Против Bithumb открыли расследование

Против Bithumb открыли расследование

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap.

Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea, Bithumb Holdings и другими аффилированными лицами. С этой целью NTS изучает их внутренние и международные транзакции. Сотрудники службы провели обыски в офисах фирм.

Журналисты отметили, что расследование ведет бюро NTS, которое не занимается плановыми проверками.   

Это не первый случай, когда биржа сталкивается с претензиями налоговой. По результатам предыдущего расследования NTS в конце 2019 года потребовала от Bithumb Korea заплатить более 80 млрд вон (~$69 млн) налога на прибыль, полученную от инвестиций иностранных пользователей платформы.

В сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос CEO и председателя биржи Ли Чон Хуна. 

В октябре 2022 стало известно, что по обвинениям в обмане инвесторов ему может грозить до восьми лет тюрьмы. Согласно Yonhap, Хуна считают реальным владельцем биржи и специальное расследование NTS предположительно связано с его уголовным делом.

В  июле СМИ узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb.

Платформу впервые выставили на продажу в 2018 году. С тех пор в числе возможных покупателей фигурировали Huobi, Nexon Group, Naver, Morgan Stanley и другие.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

У Binance появился инструмент для расчета налогов

Криптоиндустрия постепенно выходит из серой зоны, медленно, но последовательно приобретая характеристики более регулируемой и легальной отрасли. С приходом регуляторов становится актуальной и тема налогообложения участников криптоиндустрии. Крупнейшая криптобиржа Binance решила помочь своим пользователям разобраться с этим непростым делом. Binance представила полезный инструмент Платить налоги — наш гражданский долг. Однако на практике это занятие может оказаться очень замысловатым процессом. Для этого […]

Читать дальше
Bitcoin

Эксперты прокомментировали падение цены биткоина ниже $23 000

Курс биткоина опустился ниже $23 тыс. По состоянию на 19:00 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $22,8 тыс. По данным CoinGecko, за сутки актив подешевел на 0,7%, пишет РБК Крипто. Стоимость биткоина снизилась на $1,3 тыс. после того, как вечером в пятницу, 3 февраля, она поднималась выше $24 тыс. Монета не смогла удержаться около […]

Читать дальше
Bitcoin

Trust Wallet временно остановили вывод USDT в сети Tron

6 февраля разработчики криптовалютного кошелька Trust Wallet сообщили о проблемах с выводом USDT в сети Tron. В приложении появилась соответствующая плашка. 2 февраля команда Tron предложила пересмотреть модель расчета комиссий. Она предусматривает внедрение механизма для динамического регулирования энергопотребления в контрактах, в том числе в целях борьбы с «малоценными или мошенническими транзакциями». Инициативу поддержали большинством голосов (22 — […]

Читать дальше