• bitcoinBitcoin (BTC) $ 40,769.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,565.79
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 373.06
  • cardanoCardano (ADA) $ 1.58
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.329081
  • xrpXRP (XRP) $ 0.888850
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 22.50
  • uniswapUniswap (UNI) $ 23.76
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 626.47
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 175.01
  • solanaSolana (SOL) $ 38.78
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 24.29
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.57
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.01
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 9.23
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 65.96
  • stellarStellar (XLM) $ 0.343521
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 40,570.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 59.20
  • vechainVeChain (VET) $ 0.115213
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 74.27
  • tronTRON (TRX) $ 0.072208
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • eosEOS (EOS) $ 5.18
  • moneroMonero (XMR) $ 267.31
  • aaveAave (AAVE) $ 327.27
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021463
  • okbOKB (OKB) $ 14.44
  • kusamaKusama (KSM) $ 418.75
  • neoNEO (NEO) $ 51.05
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000007
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.08
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.068064
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 174.48
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 17.62
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.13
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022022
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 12.93
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.120723
  • compound-ethercETH (CETH) $ 51.37
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 33.93
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 6.97
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.547983
  • makerMaker (MKR) $ 3,238.75
  • tezosTezos (XTZ) $ 3.31
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.09
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 2.81
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 6.23
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 15.04
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 14.07
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.003570
  • safemoonSafeMoon (SAFEMOON) $ 0.000004
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 9.00
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.00
  • telcoinTelcoin (TEL) $ 0.033321
  • dashDash (DASH) $ 175.36
  • decredDecred (DCR) $ 136.40
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 336.49
  • sushiSushi (SUSHI) $ 9.24
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.200137
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 92.50
  • wavesWaves (WAVES) $ 15.83
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 40,775.00
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.288007
  • nemNEM (XEM) $ 0.169512
  • zcashZcash (ZEC) $ 135.11
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.008330
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 9.28
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 40,098.00
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.45
  • nearNear (NEAR) $ 3.31
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.109142
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 2,559.10
  • heliumHelium (HNT) $ 13.55
  • nexoNEXO (NEXO) $ 1.94
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 61.27
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.670979
  • paxos-standardPaxos Standard (PAX) $ 1.00
  • qtumQtum (QTUM) $ 9.37
  • zencashHorizen (ZEN) $ 84.51
  • decentralandDecentraland (MANA) $ 0.708722
  • blockstackStacks (STX) $ 0.888459
  • mdexMdex (MDX) $ 2.01
  • nanoNano (NANO) $ 6.64
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.084368
  • bancorBancor Network Token (BNT) $ 4.07
  • digibyteDigiByte (DGB) $ 0.059118
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.691214
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.962475
  • pirate-chainPirate Chain (ARRR) $ 4.51
  • quant-networkQuant (QNT) $ 61.16
  • liquity-usdLiquity USD (LUSD) $ 1.01
  • siacoinSiacoin (SC) $ 0.016181
  • 0x0x (ZRX) $ 0.921518
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 2.29
  • fantomFantom (FTM) $ 0.298083
  • husdHUSD (HUSD) $ 1.00

Как распознать экзит-скам?

0 0

Как распознать экзит-скам?

Громкий скандал вокруг турецкой криптовалютной биржи THODEX вновь напомнил криптовалютному сообществу о таком явлении, как экзит-скам (англ. exit [выход], scam [мошенничество]).

Суть экзит-скама, как и любой другой мошеннической схемы, проста: украсть деньги ничего не подозревающих пользователей. В данном случае, мошенники на первых порах работают добросовестно и создают впечатление приличной компании, которой можно доверять. На этом этапе – он может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет – их задача собрать с пользователей как можно больше средств. Затем они просто забирают все деньги и закрывают проект.

Впрочем, мошенники не всегда «закрывают проект». Довольно часто они просто испаряются с деньгами клиентов и больше не выходят на связь.

Примеры экзит-скамов

Пожалуй, самый известный экзит-скам – блокчейн-проект Bitconnect. Он обещал высокие проценты по инвестициям в монеты bitconnect (BCC). Пользователи обменивали биткоин на BCC и получали ежедневные проценты за то, что держали BCC. Процент устанавливал так называемый «торговый бот». Он был самым краеугольным камнем всей схемы.

Какое-то время проект даже успешно развивался. Токен BCC вырос в цене с $0,17 после ICO до максимума в $463, а капитализация увеличилась до $2,6 млрд.

Как распознать экзит-скам?

Карлос Матос, инвестор, активно рекламирующий Bitconnect. Источник: youtube.com

Впрочем, со временем пользователи распознали в проекте финансовую пирамиду, а позже выяснили, что официальный сайт и вовсе зарегистрирован на частное лицо. В свое время подозрения по поводу Bitconnect высказал Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, а также основатель Litecoin Чарли Ли.

Позже агрессивная маркетинговая кампания обернулась против Bitconnect. Сразу несколько финансовых регуляторов обязали руководителей Bitconnect прекратить деятельность. Со временем критика проекта и преследование регуляторов добили проект, токен которого обрушился до нуля. Помимо Bitconnect также известны следующие громкие экзит-скамы: OneCoin, PlusToken, PRIZM, Pure Bit, Savedroid, Prodeum, LoopX.

Последний громкий экзит-скам случился с турецкой криптовалютной биржей THODEX. 

Как не стать жертвой мошенничества

Полностью обезопасить себя от потенциального экзит-скама почти невозможно. Пример THODEX дал ясно понять, что даже «юридически чистые» компании могут в любой момент уйти в подполье, прихватив деньги пользователей. Однако есть красные флаги, на которые стоит обратить внимание:

  • Регистрация. Необязательный [с учетом отсутствия регулирования в некоторых регионах], но желательный пункт. Любой крупный проект, представляющийся инновационным должен быть юридически зарегистрирован. Исключением являются проекты мира децентрализованных финансов (DeFi), смарт-протоколы и децентрализованные биржи.
  • Команда. Крупный проект не станет скрывать свою команду. Чем больше разработчики сообщают о себе, тем лучше. Конечно, тут можно вспомнить пример анонимного Сатоши Накамото, но это, скорее, исключение из правил.
  • Социальные сети. Так или иначе у проекта должна быть сформирована пользовательская база. Изучите социальные сети проекта, просмотрите страницы подписчиков. Часто мошенники пользуются накрутками и фермами ботов, чтобы сделать мнимую видимость поддержки проекта.
  • Рынок криптовалют все еще относительно молодой. Должная осмотрительность и минимальные проверки проекта на легитимность помогут снизить риски, но не дадут 100% защиты от экзит-скама. Вкладывая деньги, инвесторы должны понимать, что делают это исключительно на свой страх и риск, и учитывать все возможные сценарии развития ситуации.

    Источник

    Оставьте ответ

    Ваш электронный адрес не будет опубликован.

    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More