Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Новый аналитический отчет компании Chainalysis свидетельствует о том, что 55% всех отмываемых денег с помощью криптовалюты проходят всего через 270 адресов. Лидером в антирейтинге остаются Россия и США.

Биржи – основной инструмент для отмывания денег

Исторически сложилось так, что основной массив незаконно полученных денег проходил через крупные централизованные и децентрализованные биржи. С принятием Пятой директивы ЕС, которая фактически обязала торговые площадки внедрить процедуру KYC для своих клиентов, объемы отмываемых средств на централизованных площадках немного снизились. Однако в 2020 году вновь наметился рост. Вероятнее всего теперь деньги отмываются через децентрализованные биржи, которые сохраняют полную анонимность клиентов. Об этом говорится в исследовании Chainalysis

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

В 2020 году значительный объем трафика переместился с централизованных бирж на ресурсы, которые классифицируются как «рискованные», в том числе биржи с высоким уровнем риска, игровые платформы, миксеры и платформы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска. 

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Как видно на диаграмме, большая часть незаконно полученных денег приходится на мошенничество и услуги даркнета.

«Мошенники с гораздо большей вероятностью, чем другие киберпреступники, переводят средства на игровые платформы – тенденция, которая началась в 2020 году и лучше всего иллюстрируется мошенничеством Mirror Trading International, и в сервисы, расположенные в юрисдикциях с высоким уровнем риска», — говорится в отчете.

Что же касается географии деятельности мошенников, то лидерами остаются Соединенные штаты Америки, Россия, Китай, Южная Африка, Украина и ряд других стран.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Россия опять стала лидером в секторе даркнет из-за активности Hydra

Россия вновь стала лидером в секторе даркнет, что во многом связано с активностью маркетплейса Hydra, который работает в основном с русскоязычным населением.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

Китай также выделяется тем, что получает непропорционально большую долю средств, отправленных с адресов, связанных с украденными средствами и программами-вымогателями. Отчасти это может быть связано с кражей криптовалюты и деятельностью вымогателей, связанной с Lazarus Group, синдикатом киберпреступников, связанным с правительством Северной Кореи. Что же касается США, то большая часть преступлений связана с мошенничеством и вымогательством.

В большинстве полученные средства распределялись между 4 группами получателей на протяжении последних трех лет.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

«Примечательно, что адреса, связанные с программами-вымогателями, имеют наибольшую долю активности по отправке, сконцентрированной на пяти основных службах – 78% в 2020 году», — поясняется в отчете.

При этом, особо крупные суммы денег, от $10 млн до $100 млн, поступали всего на 24 адреса.

Исследование: На 270 адресов приходится около половины всех отмываемых средств

«Фактически, приведенные выше данные показывают, что группа всего из 1867 депозитных адресов получила 75% всей стоимости криптовалюты, отправленной с незаконных адресов в 2020 году. Меньшая группа из 270 депозитных адресов получила 55%. С точки зрения чистой стоимости, а не процентов, эти 270 адресов в совокупности получили незаконную криптовалюту на сумму 1,3 миллиарда долларов в 2020 году, а меньшая группа, состоящая всего из 24, получила незаконную криптовалюту на сумму более 500 миллионов долларов в 2020 году», — утверждают в компании.

Как считают аналитики Chainalysis, правоохранительные органы могут прекратить отмыванием средств, просто вычислив и арестовав владельцев этих 270 адресов.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Японцы выстроились в очередь за Worldcoin

Глава OpenAI Сэм Альтман поделился видео из Японии с длинной очередью желающих отсканировать сетчатку глаза в обмен на токены проекта Worldcoin (WLD). После идентификации биометрическим способом пользователи получают 25 WLD (~$55 по курсу на момент написания). Сканирование происходит с помощью устройства Orb. «Один человек проходит верификацию каждые восемь секунд», — заявил Альтман. Основной продукт проекта — протокол World […]

Читать дальше
Bitcoin

Аналитик выделил 4 перспективных токена BRC-20

Несмотря на скептицизм некоторых участников биткоин-сообщества, «ординалы» и токены BRC-20 заняли прочное место на постоянно развивающемся криптовалютном рынке. Разбираемся, какие именно токены BRC-20 могут продемонстрировать экспоненциальный рост в 2024 году. Что такое BRC-20 BRC-20 — экспериментальный стандарт токенов на блокчейне Биткоин (BTC), созданный в марте 2023 года анонимным ончейн-аналитиком, известным в криптосообществе как Domo. Своим возникновением он обязан интересу […]

Читать дальше
Bitcoin

Проект friend.tech меняет название «акций» на «ключи» из-за SEC

22 августа friend.tech сообщила, что собирается переименовать акции в «ключи». По мнению команды, ключи лучше иллюстрируют смысл и назначение платформы, ведь они используются для «разблокировки» чатов. We've renamed Shares to 𝗞𝗲𝘆𝘀. The original name was a placeholder during development and we think Keys better illustrates their purpose as in-app items used to unlock your friends' […]

Читать дальше