• bitcoinBitcoin (BTC) $ 48,724.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,522.84
  • cardanoCardano (ADA) $ 2.40
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • binance-coinBinance Coin (BNB) $ 418.11
  • xrpXRP (XRP) $ 1.09
  • solanaSolana (SOL) $ 159.65
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 34.79
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.244594
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 71.93
  • terra-lunaTerra (LUNA) $ 35.62
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 29.26
  • uniswapUniswap (UNI) $ 24.95
  • binance-usdBinance USD (BUSD) $ 1.00
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 183.85
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 633.76
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 1.98
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 48,742.00
  • cosmosCosmos (ATOM) $ 35.37
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 59.35
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 1.39
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 85.27
  • ftx-tokenFTX Token (FTT) $ 65.69
  • stellarStellar (XLM) $ 0.326800
  • tronTRON (TRX) $ 0.107628
  • vechainVeChain (VET) $ 0.114901
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 57.95
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 6.51
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • compound-ethercETH (CETH) $ 70.73
  • tezosTezos (XTZ) $ 6.29
  • eosEOS (EOS) $ 5.28
  • pancakeswap-tokenPancakeSwap (CAKE) $ 22.96
  • okbOKB (OKB) $ 18.82
  • elrond-erd-2Elrond (EGLD) $ 250.21
  • crypto-com-chainCrypto.com Coin (CRO) $ 0.192529
  • moneroMonero (XMR) $ 267.66
  • aaveAave (AAVE) $ 364.71
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 1.69
  • quant-networkQuant (QNT) $ 350.87
  • cdaicDAI (CDAI) $ 0.021633
  • bitcoin-cash-abc-2Bitcoin Cash ABC (BCHA) $ 242.16
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,496.63
  • compound-usd-coincUSDC (CUSDC) $ 0.022194
  • ecasheCash (XEC) $ 0.000238
  • hedera-hashgraphHedera Hashgraph (HBAR) $ 0.433739
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.841435
  • nearNear (NEAR) $ 8.72
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000008
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 66.79
  • kusamaKusama (KSM) $ 413.00
  • fantomFantom (FTM) $ 1.40
  • neoNEO (NEO) $ 49.81
  • klay-tokenKlaytn (KLAY) $ 1.30
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 158.67
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.14
  • wavesWaves (WAVES) $ 29.58
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 10.62
  • bittorrent-2BitTorrent (BTT) $ 0.003985
  • terrausdTerraUSD (UST) $ 1.01
  • makerMaker (MKR) $ 2,891.24
  • sushiSushi (SUSHI) $ 12.93
  • huobi-tokenHuobi Token (HT) $ 14.60
  • arweaveArweave (AR) $ 51.79
  • amp-tokenAmp (AMP) $ 0.049048
  • celsius-degree-tokenCelsius Network (CEL) $ 5.54
  • havvenSynthetix Network Token (SNX) $ 13.22
  • compound-governance-tokenCompound (COMP) $ 409.72
  • dashDash (DASH) $ 204.33
  • decredDecred (DCR) $ 149.77
  • huobi-btcHuobi BTC (HBTC) $ 48,740.00
  • heliumHelium (HNT) $ 20.02
  • harmonyHarmony (ONE) $ 0.169602
  • chilizChiliz (CHZ) $ 0.331702
  • holotokenHolo (HOT) $ 0.009716
  • nemNEM (XEM) $ 0.186074
  • theta-fuelTheta Fuel (TFUEL) $ 0.314745
  • zcashZcash (ZEC) $ 141.01
  • iostokenIOST (IOST) $ 0.070654
  • enjincoinEnjin Coin (ENJ) $ 1.68
  • blockstackStacks (STX) $ 1.47
  • xdce-crowd-saleXDC Network (XDC) $ 0.121130
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • zilliqaZilliqa (ZIL) $ 0.110437
  • flowFlow (FLOW) $ 20.96
  • qtumQtum (QTUM) $ 12.71
  • iconICON (ICX) $ 1.97
  • mina-protocolMina Protocol (MINA) $ 5.42
  • omisegoOMG Network (OMG) $ 8.70
  • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 34,166.00
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 68.31
  • curve-dao-tokenCurve DAO Token (CRV) $ 2.88
  • ecomiECOMI (OMI) $ 0.005328
  • basic-attention-tokenBasic Attention Token (BAT) $ 0.767270
  • audiusAudius (AUDIO) $ 2.77
  • osmosisOsmosis (OSMO) $ 6.51
  • zencashHorizen (ZEN) $ 96.74
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.115212
  • telcoinTelcoin (TEL) $ 0.019437

ЦБ РФ определил критерии для блокировки банками подозрительных платежей

0 0

ЦБ РФ определил критерии для блокировки банками подозрительных платежей

Банк России определил критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

В документе регулятора отмечены следующие особенности:

  • Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц.
  • Более 30 операций в день, осуществленных физлицами.
  • Переводы между физлицами более 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц.
  • Менее минуты между зачислением средств и их списанием.
  • Зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток.
  • Отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров).
  • Совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка.
  • Средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели.

Если совпало два или более признаков, то банку следует предпринять «противолегализационные меры».

В то же время Банк России не уточнил, как «обелить» платежи при ошибочной блокировке.

Источник: bitnovosti.com

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More