Биржу Bybit оштрафовали на $2,4 млн

Биржу Bybit оштрафовали на $2,4 млн

Центральный банк Нидерландов оштрафовал криптовалютную биржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Главный финансовый регулятор Нидерландов отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях.

«В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ Нидерландов.

В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме.

В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому криптопредпринимателю Сергею Иванову.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Bitcoin

Мэтт Хоуган: Цена BTC в $500 000 укажет на фазу зрелости

Цена в $500 000 будет означать, что биткоин перешел в фазу зрелости, до тех пор первая криптовалюта останется на «ранней стадии». Такими выводами поделился CIO Bitwise Мэтт Хоуган. «На мой взгляд, $500 000 за монету — это правильная граница между ранним и поздним этапом по очень простой причине: это точка, в которой биткоин станет “зрелым”», — отметил эксперт. […]

Читать дальше
Bitcoin

MV Global выяснила, когда крипторынок достигнет пика

Компания MV Global провела опрос крупных инвесторов, по результатам которого стало ясно: инвесторы верят, что криптовалютный рынок достигнет пика во второй половине 2025 года. В MV Global рассказали, что опросили 77 представителей хедж-фондов и венчурных компаний. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что курс биткоина в 2025 году составит от $100 000 до $ 150 000. Треть респондентов […]

Читать дальше
Bitcoin

Аналитики рассказали, при каких условиях BTC сможет достичь $97 000

Аналитики трейдинговой компании QCP Capital заявили, что курс биткоина сможет достичь $97 000, если хотя бы 1% вложенного в золото капитала будет перенаправлен в первую криптовалюту. В QCP Capital обратили внимание, что за время после окончания выборов президента США биткоин прибавил 30% к стоимости, — тогда как золото потеряло 5%. Это отражает смещение капитала институциональных […]

Читать дальше