Только в 2021 году жертвы на территории подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряли более 64 миллионов долларов из-за романтических афер по сравнению с чуть более 35 миллионами долларов в 2020 году.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) выпустило предупреждение о росте мошенничества в области романтических отношений в районе залива Сан-Франциско и его последней тенденцией, связанной с криптовалютами.
Всего за несколько дней до Дня святого Валентина местный офис ФБР в Сан-Франциско предупредил общественность о росте мошенничества с романтическими отношениями на основании жалоб, поданных в Центр жалоб на преступления в Интернете (IC3) ФБР. Мошенничество с романтическими отношениями включает в себя создание поддельных учетных записей и убеждение неосторожных инвесторов — как мужчин, так и женщин — переводить средства под предлогом романтики. Согласно информации, предоставленной ФБР:
«Жертвы на территории подразделения ФБР в Сан-Франциско потеряли более 64 миллионов долларов из-за романтических афер по сравнению с чуть более 35 миллионами долларов в 2020 году».
Только в 2021 году служба разведки и безопасности зарегистрировала 742 жалобы в Северном округе Калифорнии, что затмевает 720 и 526 жалоб, поданных еще в 2020 и 2019 годах соответственно.
Более того, в 2020 году IC3 получила более 23 000 жалоб на мошенничество с доверием/романтикой, при этом заявленные убытки составили более 600 миллионов долларов. Предупреждение ФБР гласило:
«ФБР Сан-Франциско заметило растущую тенденцию, когда мошенники-любовники убеждают людей отправлять деньги для инвестирования или торговли криптовалютой».
Типичная афера с романтическими отношениями начинается с завоевания доверия жертв, которые затем перенаправляются на мошеннические платформы, ссылаясь на инвестиционные возможности. В то время как мошенники позволяют инвесторам снимать часть прибыли с первоначальной сделки, чтобы доказать свою надежность, жертв вынуждают инвестировать все больше денег или криптовалют:
«Когда жертва снова готова вывести средства, мошенники создают причины, по которым этого не может произойти. Жертве сообщают, что необходимо уплатить дополнительные налоги или сборы, или не достигнут минимальный баланс счета, чтобы разрешить снятие средств».
Однако мошенники обычно перестают отвечать после того, как жертвы отказываются добавлять средства. ФБР рекомендует жертвам романтических афер сообщать об их деятельности и связываться со своими банками.
Некоторые из советов, рекомендованных ФБР, чтобы избежать мошенничества с романтическими отношениями, включают в себя: не прислушиваться к советам по инвестициям, основанным исключительно на онлайн-взаимодействиях, не раскрывать финансовую информацию, держаться подальше от обещаний нереальной прибыли и быть «осторожным с людьми, которые утверждают, что у них есть эксклюзивные инвестиционные возможности, и призывают вас действовать быстро».
Чанпэн Чжао, генеральный директор Binance, недавно предупредил криптосообщество о «массовом» SMS-фишинге, нацеленном на клиентов Binance. Это мошенничество включает в себя отправку пользователям текстового сообщения со ссылкой для отмены вывода средств, что приводит пользователей на поддельный веб-сайт, предназначенный для сбора их учетных данных для входа на биржу. Чжао рекомендует вручную вводить URL-адрес криптовалютной биржи в качестве меры противодействия продолжающимся мошенничествам.
