Согласно новому сообщению регулятора, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила судебное решение против ведущего учредителя предполагаемой схемы Понци.
Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес решения против Гленна Аркаро, ведущего промоутера BitConnect в США. Arcaro якобы продвигал BitConnect среди розничных инвесторов в США и использовал свою компанию Future Money Ltd., чтобы привлечь к этой схеме потенциальных инвесторов.
SEC впервые подала жалобу на Arcaro, основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и Future Money в сентябре этого года. Они утверждали, что группа провела мошенническое и незарегистрированное размещение ценных бумаг на сумму 2 миллиарда долларов через программу кредитования BitConnect.
«Промоутеры Arcaro и Arcaro – ни один из которых не был зарегистрирован Комиссией в качестве брокера-дилера или связан с зарегистрированным брокером-дилером – рекламировали якобы прибыльный потенциал инвестирования в Программу кредитования потенциальным розничным инвесторам посредством «отзывов» – видео, которые они создавали и публиковали на YouTube, иногда по несколько раз в день, с реферальными ссылками на Программу кредитования», – говорится в жалобе.
Arcaro с тех пор признал себя виновным. Сегодня он и Future Money согласились на вынесение судебных решений, которые навсегда запрещают им предлагать, работать или участвовать в определенных программах маркетинга или продаж, а также прямо или косвенно участвовать в предложении ценных бумаг цифровых активов. Судебные решения также предписывают Arcaro и Future Money выплатить любые нечестные доходы с уплатой процентов до вынесения приговора. Он также может столкнуться с гражданским штрафом, который будет определен судом позднее, если SEC выдвинет вопрос в дополнительном ходатайстве.
Arcaro- не первый промоутер BitConnect, получивший судебное решение. Майкл Нобл и Джошуа Джеппесен также находятся на крючке за 3,5 миллиона долларов и 190 биткойнов (на момент принятия решения это стоило 9,1 миллиона долларов) в рамках своего дела, и им также запрещено участвовать в предложениях цифровых активов в будущем.
