После уголовного расследования голландских властей Binance заблокировал доступ к своим аккаунтам 20 колумбийским пользователям. Согласно сообщению из местного источника новостей, генеральный прокурор Нидерландов приказал заморозить эти активы как «преступные».
Таким образом, Binance выполнила требования и заблокировала доступ к своим учетным записям не менее 20 пользователей, все из которых находятся в Колумбии.
Сообщение, полученное, когда пользователи попытались войти на порталы своих учетных записей, первоначально на испанском языке, содержало мало информации о приостановке.
«Спасибо за использование Binance. Ваш аккаунт в настоящее время проверяется правоохранительными органами Нидерландов. Для получения дополнительной информации о состоянии вашей учетной записи, пожалуйста, свяжитесь с сотрудником, отвечающим за это дело», – говорится в сообщении.
Только после того, как пользователи ответили на сообщение в чате помощи, ответчик из Binance назвал приостановку «управлением рисками».
Некоторые заявляли о недоступности «пожизненных сбережений», некоторые из которых превышают стоимость 1 биткойна (BTC). Местный источник сообщает, что некоторые из пострадавших пользователей уже обращались за помощью в юридическую консультацию в получении доступа к их активам.
Более того, источник говорит, что Binance не только заблокировал снятие средств, некоторые не могут видеть свой баланс. Большинство затронутых пользователей утверждают, что работают на платформе одноранговой сети (P2P).
Приверженность комплаенсу
Согласно местному источнику новостей, после инцидента Binance подтвердила свою приверженность соблюдению требований местных властей. Биржа заявила, что работает с «организациями, которые обеспечивают соблюдение закона, чтобы гарантировать безопасность сообщества и предотвращать мошеннические действия».
Для этого Binance даже наняла бывших агентов IRS.
Несмотря на то, что некоторые пользователи прошли проверку подлинности, проблема с их учетными записями не была решена. Binance запросил у некоторых пользователей документы, удостоверяющие личность, и документы о доходах в их родной стране Колумбии. С другой стороны, некоторые получили инструкции связаться с голландскими властями и государственным агентством в Соединенных Штатах.
Это последняя из многих инициатив Binance, связанных с соблюдением нормативных требований. Другие включают прекращение предоставления услуг в различных регионах, таких как Южная Африка и Сингапур.
