Согласно недавним выводам аналитической компании Chainalysis, пирамиде Finiko удалось собрать более 1,5 миллиарда долларов в биткойнах, в основном из России и Украины. Хотя власти арестовали основателя Finiko Кирилла Доронина в конце июля, элементы схемы остаются активными, включая кампании в социальных сетях по его освобождению.
Улов биткойнов одной из самых печально известных пирамид в секторе криптовалют может быть значительно больше, чем первоначальные оценки, сообщает The Block.
1 сентября аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчет о преступлениях в сфере криптовалют в Восточной Европе.
Регион исторически криптоактивен. В прошлом году наблюдался всплеск незаконного использования криптовалют, в значительной степени связанный с пирамидой Finiko. Chainalysis обнаружил, что «в период с декабря 2019 года по август 2021 года Finiko получила биткойнов на сумму более 1,5 миллиарда долларов в виде более 800000 отдельных депозитов».
Согласно предыдущим сообщениям, сборы Finiko приближались к 95 миллионам долларов. Если цифра в 1,5 миллиарда долларов верна, это сделает Finiko одним из крупнейших мошенников с использованием криптовалюты в истории. Большинство рассматривают OneCoin, который, как известно, собрал около 4 миллиардов долларов до исчезновения своего основателя, нынешнего рекордсмена.
Схемы пирамид в первую очередь используют тактику вербовки для привлечения все большего числа инвесторов к участию. По сути, существующие заинтересованные стороны получают вознаграждение за привлечение большего количества денег.
Финансовая пирамида оказалась особенно активной в России и на Украине. Из-за проблем с финансовыми системами, девальвации валюты и ограниченных инвестиционных возможностей многие россияне и украинцы особенно уязвимы для таких мошенников, как Finiko.
Сообщается, что регуляторы начали более внимательно присматриваться к Finiko в конце 2020 года, и инвестиционная схема в конечном итоге получила предупреждение от Банка России, который сообщил, что в февральском уведомлении обнаружены «признаки «финансовой пирамиды».
Власти Казани арестовали основателя схемы Кирилла Доронина в конце июля, конфисковав российские и турецкие паспорта, в том числе приобретенный всего за несколько недель до этого под именем Онур Намик. Его планируют освободить в конце сентября.
Сообщается, что Доронин поделился информацией о своих соучредителях Зигмунте Зыгмунтовиче, Марате и Эдварде Сабировых, но утверждает, что не знает, где они находятся.
Основной Telegram-аккаунт Finiko был активен до 21 июля, рекламируя новый «проект» Доронина – OmFin. Справочный аккаунт Finiko остается активным. Сам Доронин в прошлом вел популярную учетную запись в Instagram, но почти четыре года не публиковал сообщения, пока не отправил изображение Биткойна.
Тем временем в соцсетях появляются сторонники Доронина. Ходатайство о сокращении срока его наказания также распространяется.
Другие тенденции в Восточной Европе
Chainalysis обнаружил, что, хотя Западная Европа остается более крупной зоной использования криптовалюты, Восточная Европа превзошла запад по депозитам, отправленным мошенникам, причем более половины этой цифры составляет скам Finiko.
На уровне стран Украина показывает самое большое количество посещений мошеннических сайтов с криптовалютой в мире, что более чем вдвое превышает следующую страну в списке, которой являются США.
В Восточной Европе больше всего криптовалют уходит на рынки даркнета, и лидером этого рынка является Hydra Market.
