Согласно информации, опубликованной Bloomberg в понедельник, министерство юстиции США проводит расследование в отношении Tether, производителя USDT, крупнейшего стейблкоина в индустрии криптовалют, и руководителей компании.
По данным Bloomberg федеральные прокуроры США расследуют, имели ли руководители Tether мошеннические банковские операции много лет назад. В ходе расследований делается попытка выяснить, держится ли информация о том, что финансовые транзакции Tether в прошлом были связаны с криптовалютами, в секрете от банков.
Сообщается, что федеральная прокуратура собирает информацию о Tether с 2018 года, но еще не приняла решения о том, подавать ли иск против компании.
USDT, рыночная капитализация которого составляет примерно 62 миллиарда долларов, привязан к соотношению 1: 1 к доллару США и является лидером среди стейблкоинов.
Цена на биткойн упала почти на 1000 долларов после новостей о том, что Министерство юстиции расследует Tether.
iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether), в отношении которой Генеральная прокуратура Нью-Йорка расследует предполагаемые финансовые убытки в размере 850 миллионов долларов, согласилась выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов в феврале, при этом генеральная прокуратура не приняла и не отклонила обвинения.
В расследовании генерального прокурора также упоминалось имя Уэллса Фарго, который подал иск в 2017 году на том основании, что Tether заблокировал некоторые денежные переводы, но вскоре после этого он отказался от этого дела.
