Гражданская полиция Бразилии захватила 172 миллиона реалов (33 миллиона долларов США) на фоне расследования отмывания денег, проведенного через криптобиржи.
В ходе операции, известной как «Exchange», которая состоялась в Сан-Паулу и Диадеме, бразильская полиция выдала шесть ордеров на обыск, после чего бразильская судебная система разрешила замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний, согласно официальному заявлению, в котором они не назвали имена. Расследование показало, что криптобиржи приобрели и продали биткоин фиктивным компаниям, сфабрикованные для облегчения доступа их создателей к банковской системе.
По словам полиции, за пять месяцев одна из бирж приобрела 1,93 миллиона долларов цифровых активов с шестью фиктивными компаниями, в то время как восемь других фиктивных компаний приобрели 2,9 миллиона долларов США в виде криптовалют за тот же период. Бразильская полиция заявила, что биржи не проверили законность организаций, с которыми они имели дело, или происхождение транзакций, добавив, что биржи сознательно действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты.
По версии следствия, деньги направлялись офшорным компаниям, а впоследствии репатриировались путем имитации сделок по продаже или предоставлению услуг.
Предварительные расследования показали, что компании проводили крупные сделки между собой, а затем направляли деньги посредникам, которые отвечали за приобретение цифровых активов и доставку хэш-кода своим клиентам.
