По мере приближения крайнего срока регистрации VASP 24 сентября некоторые предприятия Южной Кореи могут закрыться, представляя риски для депозитов клиентов.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи попросила банки немедленно подать STR в KoFIU, если они обнаружат крупные снятия средств со счетов VASP (поставщиков услуг виртуальных активов). Этот шаг был сделан в знак признания того, что приближающийся 24 сентября крайний срок для VASP для регистрации своего бизнеса может привести к закрытию некоторых предприятий, что приведет к тому, что инвесторы столкнутся с риском потери своих депозитов.
“Чтобы предотвратить хищение и ущерб инвесторам, финансовым учреждениям предлагается немедленно подать STR в KoFIU при обнаружении крупных сумм переводов со счетов VASP по сбору депозитов”, – сказали в FSC.
Крайний срок 24 сентября был введен в соответствии с новыми правилами, которые вступили в силу с 25 марта 2021 года с шестимесячным переходным периодом. Помимо регистрации в KoFIU, VASP также должны начать соблюдать основные требования по борьбе с отмыванием денег в отношении должной осмотрительности клиентов, отчетности о подозрительных транзакциях и счетам с реальными именами к 24 сентября.
Говорят, что только четыре из более чем 60 VASP в Корее имеют обеспеченные партнерские отношения с банками по мере необходимости для удовлетворения требования к реальному именованному счету, которое направлено на предотвращение сторонних и анонимных депозитов и снятия средств. В среду (30 июня) FSC провела встречу с соответствующими учреждениями для обзора прогресса в мониторинге поставщиков услуг по мошенническим счетам, который KoFUI расследует.
Власти также работают над созданием системы управления рисками для поставщиков услуг, которую все финансовые секторы могут использовать для облегчения обмена информацией, отчетности о подозрительных операциях и приостановления действия счетов.
