США Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения пяти лицам за их предполагаемое участие в мошеннической схеме Bitconnect, которая рухнула в 2018 году.
Согласно жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам, поданной в Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть промоутеров для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения в Комиссии по ценным бумагам и биржам и без регистрации в качестве брокеров-дилеров, как того требует федеральный закон о ценных бумагах.
“Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги с цифровыми активами, активно продвигая программу кредитования Bitconnect розничным инвесторам”, – сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC.
«Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно получает прибыль, извлекая выгоду из интереса общественности к цифровым активам».
Bitconnect рухнула в 2018 году после того, как государственные регулирующие органы в Техасе и Северной Каролине подали письма против своей платформы кредитования и обмена.
Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам обвиняет промоутеров, включая американского Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Ноубла (он же Майкл Крипто), в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах. В жалобе также обвиняется американское Джошуа Джеппесен в пособничестве и подстрекательстве к предложению Bitconnect и продаже ценных бумаг.
Промоутеры рекламировали потенциальным инвесторам преимущества инвестирования в программу кредитования Bitconnect, включая использование видео в стиле отзывов и их публикацию на YouTube, говорится в выпуске SEC. Согласно жалобе, промоутеры получили комиссионные, основанные на их успехе в привлечении средств.
После того, как жалоба была обнародована, Браун написал в Твиттере: «Я снова стал злодеем».
Хотя никаких уголовных жалоб не подано, ФБР расследовало Bitconnect в течение последних трех лет. Браун сказал в марте 2018 года, что он разговаривал с агентами ФБР, и федеральный следователь опубликовал в 2019 году уведомление с просьбой связаться с инвесторами.
Представитель уголовного отдела в Южном округе Нью-Йорка Министерства юстиции сказал, что сегодня никаких уголовных обвинений не ожидается.
Промоторы проекта были арестованы и в других странах: индийская полиция арестовала промоутора Дивиеша Дарджи в 2018 году, а австралийские власти предъявили обвинения Джону Бигаттону в прошлом году.
