Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалюта по объему торгов, под следствием Министерства юстиции и внутренней налоговой службы, согласно Bloomberg.
Точный предмет расследования не подтвержден, но, как сообщается, в нем участвуют чиновники, которые обычно занимаются отмыванием денег и налоговыми правонарушениями.
Согласно источникам Bloomberg, расследование IRS нацелено не только на пользователей Binance, но и на потенциальных сотрудников компании.
Регулирующие органы преследовали Binance в течение многих лет – в настоящее время Комиссия по торговле товарными фьючерсами расследует вопрос о том, сознательно ли она разрешила клиентам из США торговать на своей неамериканской платформе. Компания утверждает, что она активно препятствует доступу резидентов США к инвестиционным продуктам, что она соблюдает все законодательные и нормативные требования в юрисдикциях, в которых она работает.
«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами», – говорится в заявлении компании, размещенном в ее аккаунте в Twitter . «Мы упорно трудились над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности»
В октябре прошлого года Forbes опубликовал статью, в которой, как он утверждал, были планы Binance по уходу от регулирующих органов США. Binance в ответ подала иск против издателя за клевету, однако с тех пор компания отказалась от иска.
